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FATF認定国

FATF認定国リスト

リスクの高い監視対象の非協力的な管轄区域

サービスプロバイダ

私たちは、私たち自身も、協会、パートナー、アソシエイト、コンサルタント、フリーランサーを通じて、当社の製品やサービスを下記の国で直接または間接的に使用することを許可していません。
国のリストは定期的に更新され、下記のリンクに掲載されています。

リスクの高い第三国、私たちがサービスを提供していない:

  • イラン
  • 朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)

 

リストに記載されている国に居住する駐在員は、当社のサービスでサポートされません。

よろしく、

MillionMakers.com

 

高リスク国のリストは、マネーロンダリング、テロ資金供与、資金移動(支払者に関する情報)規則3のスケジュール2017ZAに記載されています。

このリストは、2021年2月にマネーロンダリングおよびテロ資金供与(改正)の規則2によって改正されました(改正)(第XNUMX号)(高リスク国) 規則2021.

リスクの高い24の第三国は次のとおりです。

  • アルバニア
  • ボツワナ
  • バルバドス
  • ブルキナファソ
  • ケイマン諸島
  • カンボジア
  • 朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)
  • ハイチ
  • ジャマイカ
  • イラン
  • モーリシャス
  • マルタ
  • モロッコ
  • ミャンマー
  • パキスタン
  • ニカラグア
  • フィリピン
  • パナマ
  • セネガル
  • シリア
  • 南スーダン
  • ウガンダ
  • ジンバブエ
  • イエメン

注意* FATFは、マネーロンダリングとテロ資金調達(CFT / AML)を特定し、これに対抗するための対策とバランスがより弱い管轄区域を特定し、全員に2018つのFATFドキュメントをリリースします。これらのドキュメントは毎年80回発行されます。 FATFは、貧しい/弱い、CFT / AMLレジームを持つすべての国のリストを発表しました。 68年68月の時点で、FATFは55か国以上を審査し、そのうちXNUMXか国を公的に特定しています。 XNUMXか国のうちXNUMXか国は、CFT / AMLの弱点に対処するために必要な措置をすでに講じており、リストから削除されています。 ソース* Fatf-gafi.org

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106国

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私たちは知ってみましょう。

私たちは、専門知識と国際協会、パートナーシップの完成に長年の経験を積み、優れたサービスとソリューションを最も競争力のある価格でお客様に提供してきました。

私たちは、個人および企業がより良いシステムを調達し、カスタマイズされたオーダーメイドのソリューションを調達する機会を創出します。

それはあなたについてです。 潜在的なオプションや機会について話し合う前に、私たちはあなた、あなたのビジネス、そしてあなたの目的をよりよく知るようになります。

弊社が提供する豊富な経験とさまざまなサービスを通じて、専門知識を活用して個人、家族、企業、企業が移転、維持、拡大、成長するのを支援し、成功への道を案内します。 移転、合併、買収に関心があるか、バックオフィスプロセスの負荷軽減を求めているか、資本または戦略的パートナーを求めているか、次世代の後継計画、金融コンサルタントおよびサポートを求めているか、不動産サービスまたは移民関連サービスを求めているかまたは海外での教育やITソリューションは、私たちがサポートするすべてのサービスであなたを助けることができます

プロジェクト計画

設計開発

個人または独立した企業または企業の所有者またはプリンシパルとして、誰もが日々の活動を管理するプロセスだけでなく、自分自身の短期的および長期的な成功を確実にすることと一緒に挑戦されます。 しかし、コストが上昇し、コンプライアンス要件がさらに大きな課題を生み出しているため、この新しい時代の中で、どうすれば繁栄できるかは言うまでもなく、どのように生き残ることができるか疑問に思われるかもしれません。

ステップバイステップのアプローチ–最初から成功まで

ステップ1: 個人/家族/ビジネス/企業のニーズを特定します。
ステップ2: 目標と目的を達成するための最良の機会/オプションの選択。
ステップ3: 承認のための最良のオプションを送信します。
ステップ4: 可能であれば、国への訪問を監視します(まだ行っていない場合)。
ステップ5: 実現可能性を検討します。
ステップ6: 該当する場合、財務および税務に関するアドバイス。
ステップ7: 可能な機会の概要と詳細な説明。
ステップ8: プロセスの監督。
ステップ9: 準備と関係当局への提出。
ステップ10: 成功!

すべてのサービスとソリューション あなたの目標と願望のために適切なパートナーを選択することは非常に重要です。ミリオンメーカーズでは、あなたが成功するように準備しています。

私たちのクライアントは私たちの家族であり、私たちは常にクライアントが共感と忍耐をもって彼らを成功に導くために待機しています。
すべてのサービスとソリューション Million Makersはワンストップソリューションプロバイダーです。個人、家族、企業、企業にカスタマイズされたオーダーメイドのソリューションを提供し、国内だけでなく海外でも移民、投資家の移民、ビジネスの移民、労働許可、居住許可に関連する問題を解決します、市民権、国際教育、ビジネスコンサルタント、ビジネスソリューション、国際配置、カスタマイズされたHRソリューション、ビジネスの販売と購入、CRMソリューション、支払いゲートウェイ、98の管轄区域での会社設立、銀行口座開設、119か国での商標登録フォーム、ビジネスライセンス、仮想オフィス、仮想番号、国際展開、法務サービス、ビジネス評価、法的助言、財務コンサルティング、不動産助言、コンサルタンシー、設備および運転資金の融資、デューデリジェンスとコンプライアンスの改善、 Web開発、EcoなどのカスタマイズされたITソリューション mmerceソリューション、アプリ開発、デジタルマーケティング、ソフトウェアソリューション、ブロックチェーンテクノロジー開発。

起動する

当社のITサービスは、あらゆる種類と規模の幅広いビジネスに提供されています。 以下の業界にサービスを提供しています。

バンキング

ビジネスプロセスアウトソーシング

インフラと建設

学習の機会

飲食料品

ヘルスケア

製造

水力発電

保険

情報技術

法務サービス

旅行&観光

石油化学製品

研究開発

金融サービス

暗号業界

電気通信

農業生産と研究

自動車

以下の管轄でサービスとサポートを提供します。

  • アルバニア
  • アンチグアバーブーダ
  • アルゼンチン
  • アルメニア
  • オーストラリア
  • オーストリア
  • アゼルバイジャン
  • バハマ
  • バーレーン
  • ベラルーシ
  • ベルギー
  • ベリーズ
  • ボリビア
  • ブラジル
  • ブルガリア
  • カナダ
  • チリ
  • コスタリカ
  • 中国
  • クロアチア
  • キプロス
  • チェコ
  • デンマーク
  • ドミニカ共和国
  • ドバイ
  • エクアドル
  • Estonia
  • Finland
  • フィジー
  • フランス
  • ドイツ
  • ギリシャ
  • グレナダ
  • 香港
  • ハンガリー
  • アイスランド
  • India
  • アイルランド
  • インドネシア
  • Italy
  • 日本
  • カザフスタン
  • クウェート
  • Latvia
  • リヒテンシュタイン
  • Lithuania
  • ルクセンブルク
  • マケドニア
  • マレーシア
  • マルタ
  • マーシャル諸島
  • モーリシャス
  • Mexico
  • モルドバ
  • モナコ
  • モンテネグロ
  • オランダ
  • ニュージーランド
  • ノルウェー
  • パナマ
  • フィリピン
  • ポーランド
  • Portugal
  • プエルトリコ
  • カタール
  • ルーマニア
  • ロシア
  • セントクリストファー・ネイビス
  • サウジアラビア
  • セルビア
  • シンガポール
  • スロベニア
  • 南アフリカ共和国
  • 韓国
  • スペイン
  • スリランカ
  • Sweden
  • スイス
  • タイ
  • Turkey
  • イギリス
  • Ukraine
  • アラブ首長国連邦
  • United States of America
  • ウルグアイ
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